5ª Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales

5ª Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales o Lavado de Dinero

Ese artículo es una profundización de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Publicada la 5ª Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales o Lavado de Dinero

La Comisión de la UE propuso la revisión de la Directiva contra el Blanqueo de Capitales en julio de 2016 como parte de su Plan de Acción contra el terrorismo anunciado en febrero de 2016, después de los ataques en París y Bruselas, y como reacción a los Documentos de Panamá publicados en abril de 2016. El 19 de junio de 2018, la quinta Directiva de la UE contra el lavado de dinero (AMLD 5, por sus siglas en inglés) se publicó en el diario oficial de la Unión Europea. La 5ª Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales modifica la cuarta Directiva contra el lavado de dinero (llamada AMLD 4) pu…