Blanqueo de Capitales

Delito de Blanqueo de Capitales Entre la normativa internacional que se ocupa de regular este delito patrimonial y contra el orden socioeconómico, cabe destacar: 1. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y su

Delito de Blanqueo de Capitales

Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. Entre la normativa internacional que se ocupa de regular este delito patrimonial y contra el orden socioeconómico, cabe destacar: 1. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988. (BOE 10-XI-90) conocido como Convenio de Viena. 2. La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre Terrorismo. 3. La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecha en Nueva York el 15 de noviembre del año 2000. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, resp…