Blanqueo de Capitales en Alemania

Blanqueo de Capitales en Alemania

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. La Unión Europea inició procedimientos de infracción contra Alemania por no haber cumplido el plazo (véase más detalles en esta plataforma general) de aplicación del 15 de diciembre de 2007 para la tercera Directiva sobre blanqueo de dinero (Europa 2008). Alemania evitó por poco asistir al Tribunal Europeo de justicia para la ejecución tardía.

Legislación de financiación contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo

Legislación sobre blanqueo de dinero

El delito de blanqueo de capitales de Alemania se sumó al código penal alemán (artículo 261) por la ley sobre la supresión del tráfico ilícito de estupefacientes (a nivel internacional, ha sido objeto de los siguientes instrumentos multilaterales promocionados po…