Blanqueo de Capitales en Bélgica

Blanqueo de Capitales en Bélgica

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. Bélgica tiene un régimen integral de lucha contra el blanqueo de dinero y una alta tasa de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI. 41 fuera de 48 las recomendaciones aplicables se marcaron como compatibles o superiores en la evaluación más reciente (GAFI 2005a) (hemos hablado sobre su concepto jurídico en esta revista). Bélgica, a pesar de su alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones, fue identificada como potencialmente vulnerable al blanqueo de dinero a través del sector financiero informal debido al uso de remesas alternativas y al gran comercio de diamantes en el país utilizado por los Estados Unidos (Departamento del estado de los Estados Unidos 2008). La Comisión Europea identificó a Bélgica como uno de l…