Blanqueo de Capitales en Francia

Blanqueo de Capitales en Francia

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. El FMI (2005) considera que Francia es atractiva para los lavadores de dinero debido a su economía estable y su fuerte divisa. Describe las principales vulnerabilidades de Francia al blanqueo de capitales como consecuencia de las etapas de estratificación e integración, en lugar de durante las fases de colocación (FMI 2005). Francia, al igual que Bélgica, ha atraído medidas de infracción de la Comisión Europea por no haber implementado plenamente la tercera Directiva sobre blanqueo de capitales (Europa 2009). Francia había iniciado la plena aplicación de la tercera Directiva sobre blanqueo de dinero, pero no la había finalizado antes del 2009 de octubre (Comisión Europea 2009b). La Ordenanza Núm. 2009 – 104, de 30 de enero d…