Blanqueo de Capitales en Hong Kong

Blanqueo de Capitales en Hong Kong

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. El Departamento de estado (Estados Unidos) sugirió que las fuentes primarias de los fondos lavados en Hong Kong son generadas por delitos financieros tales como corrupción, evasión fiscal, fraude, juegos de azar ilegales y apuestas, prostitución, usureros, comerciales delitos y violación de los derechos de propiedad intelectual. Esta lista de delitos determinantes para los fondos lavados en Hong Kong es muy diferente del origen del tráfico de estupefacientes (a nivel internacional, ha sido objeto de los siguientes instrumentos multilaterales promocionados por las Naciones Unidas: Protocolo que enmienda los Acuerdos, Convenios y Protocolos sobre Estupefacientes, concertados en La Haya el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 1…