Blanqueo de Capitales en Singapur

Blanqueo de Capitales en Singapur

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Legislación de financiación contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo

Legislación sobre blanqueo de dinero

La legislación principal promulgada para combatir el blanqueo de dinero en Singapur es la ley de corrupción, narcotráfico y otros delitos graves (confiscación de beneficios) (Cap 65A) (CDSA) (explicación). CDSA criminaliza ocho delitos específicos de blanqueo de dinero (explicación). Cuatro de los ocho posibles delitos de blanqueo de capitales (SS 46 (1), 46 (2), 46 (3), 43 (1)) son para el blanqueo de personal, el blanqueo profesional y la posesión del producto de los delitos de narcotráfico.

Informaciones

Los delitos restantes son para el autolavado, el blanqueo profesional o la posesión del producto …