Blanqueo de Capitales en Taiwán

Blanqueo de Capitales en República de China (Taiwán)

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Blanqueo de dinero

Los delitos económicos se consideran la amenaza más grave para el blanqueo de dinero en Taiwán, seguida de la corrupción y los delitos relacionados con las drogas (APG 2007).

Legislación de financiación contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo

Legislación sobre blanqueo de dinero

La legislación principal promulgada para combatir el blanqueo de dinero en Taiwán es la ley de control del blanqueo de dinero (MLCA Taiwan), promulgada en 1996, y la más recientemente enmendada en julio de 2007. El artículo 2 define el blanqueo de dinero como disfrazar o ocultar los bienes que se obtienen de cometer un delito grave o que se obtienen por un delito grave cometido por otra persona…