Blanqueo de Capitales Internacional

Esta entrada, junto a otras sobre esta materia en la presente enciclopedia, presenta una exploración contextual de los diferentes enfoques adoptados por varios países, y trata de documentar las medidas potenciales del alcance de la aplicación de los re

Blanqueo de Capitales Internacional

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

GAFI

La mayoría de los países desarrollados en todo el mundo han promulgado legislación para sancionar los actos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, y para permitir que el producto del delito se recupere de los delincuentes. Esta legislación refleja los 40 principios desarrollados por el Grupo de acción financiera (GAFI) más nueve recomendaciones para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (según publicado por el GAFI en 2004) en diferentes grados. El GAFI fue establecido en 1989 como un organismo internacional para examinar las técnicas empleadas por los delincuentes para blanquear el producto del delito y los enfoques adoptados internacionalmente para contrarrestar esas actividad…