Blanqueo de Dinero

Requisito previo: conocimiento del origen delictivo de los fondos Esto es, en prácticamente todos los sistemas jurídicos, sin conocimiento de la existencia de un delito previo no es posible la comisión del delito de blanqueo de capitales. Delito preced

Blanqueo de Dinero

Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Requisito previo: conocimiento del origen delictivo de los fondos

Esto es, en prácticamente todos los sistemas jurídicos, sin conocimiento de la existencia de un delito previo no es posible la comisión del delito de blanqueo de capitales.

Delito precedente contra la Hacienda Pública

En numerosas jurisdicciones, el delito de blanqueo de dinero es derivado de un delito fiscal precedente.

Blanqueo de Dinero en el Derecho Español

Los preceptos jurídicos españoles en esta materia, son el resultado de una constante adaptación de la normativa interna a los ordenamientos internacionales, aprovechando para ello la experiencia adquirida por los Tribunales españoles en la persecución del delito, la doctrina, y la labor realizada por la Sala Segunda de…