Blanqueo Imprudente

Imprudencia en el Blanqueo de Capitales o de Dinero Imprudencia en el Blanqueo de Capitales en el Derecho español En España, la doctrina (como BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2011)) hace referencia a la inseguridad jurídica que supone la regulaci

Imprudencia en el Blanqueo de Capitales o de Dinero

Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Imprudencia en el Blanqueo de Capitales en el Derecho español

En España, la doctrina (como BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGGESE (2011)) hace referencia a la inseguridad jurídica que supone la regulación como infracción administrativa de las contravenciones a la Ley 10/2010, puesto que el incumplimiento de las obligaciones por parte de empleados y directivos podría ocasionar que se incurra en un delito de blanqueo, ya que la jurisprudencia admite la forma culposa del delito de blanqueo, al considerar delictivas aquellas conductas consistentes en la omisión del cumplimiento adecuado (correspondiendo la interpretación de lo que se considera adecuado a las autoridades administrativas y judiciales) de las obligac…