Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales
La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía española ha redactado una serie de medidas y recomendaciones, con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, a quienes ejercen la Abogacía,
Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales
Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.
La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía española ha redactado una serie de medidas y recomendaciones, con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, a quienes ejercen la Abogacía, el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y un catálogo de operaciones que pueden ser sospechosas de blanqueo de capitales, y que, por sus especiales características, han de ser objeto de un examen especial y cuidadoso.
Igualmente, la Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía española ha preparado una lista de pr…
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