Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales
La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía española ha redactado una serie de medidas y recomendaciones, con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, a quienes ejercen la Abogacía,
Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales
Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.
La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía española ha redactado una serie de medidas y recomendaciones, con el fin de facilitar, en la medida de lo posible, a quienes ejercen la Abogacía, el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y un catálogo de operaciones que pueden ser sospechosas de blanqueo de capitales, y que, por sus especiales características, han de ser objeto de un examen especial y cuidadoso.
Igualmente, la Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía española ha preparado una lista de preguntas más frecuentes con sus posibles respuestas para facilitar la solución de las dudas que se puedan plantear a los sujetos obligados, y unos modelos de documentos que en la práctica pueden ayudar al cumplimiento de las obligaciones legales.
Dentro de la función de los Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española de orientar y resolver dudas sobre el blanqueo de capitales a quienes ejercen la Abogacía, éste último, a través de esta Comisión Especial, ha puesto a disposición de los abogados un correo electrónico donde podrán realizar sus consultas: consultassobrepbc@abogacia.es.
Véase también
Órgano de Prevención del Blanqueo de Capitales Abogado y Blanqueo de Capitales Blanqueo de Capitales Blanqueo de Dinero Principio de Confianza Abogados Secreto Profesional