Coordinación Internacional contra el Blanqueo de Capitales

A finales de los años ochenta nació el régimen internacional de lucha contra el blanqueo de capitales. La Convención de Viena de las Naciones Unidas se concluyó en 1988, y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emitió una declaración sobre

Coordinación Internacional contra el Blanqueo de Capitales

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. En esta sección se describen las principales características del conjunto de medidas de lucha contra el blanqueo de dinero que se han difundido con tanto éxito en todo el mundo.Entre las Líneas En otra sección se resume brevemente la evolución histórica del régimen de lucha contra el blanqueo de dinero.

El comienzo de la coordinación internacional de la lucha contra el blanqueo de capitales

Al igual que en los Estados Unidos, los demás países de la OCDE consideraban que toda respuesta eficaz al comercio de drogas (y al terrorismo) dependía de la cooperación internacional.Entre las Líneas En una perspectiva europea, se empieza a considerar que el comercio de drogas se reconoce ahora universalmente com…