Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Dinero en Alemania

Cumplimiento Normativo para la Prevención del Lavado de Dinero en Alemania

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Cumplimiento

El régimen de notificación de transacciones sospechosas en Alemania requiere que las empresas reguladas combinen o fusionen las transacciones vinculadas a un cliente en un único informe. Los números de informes de transacción sospechosa presentados por entidades reguladas en Alemania fueron menores en 2003 y no alcanzaron los mismos niveles medios de informes vistos en el período 2002 - 2006 (Informe Anual. Wiesbaden, Alemania: Bundeskriminalamt, Unidad de Información Financiera de Alemania, 2006). Los volúmenes de informes cayeron en 2007 y otra vez en 2008 (Informe Anual. Wiesbaden, Alemania: Bundeskriminalamt, Unidad de Información Financiera de Alemania, 2008).

La tasa…