Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Dinero en Australia

Cumplimiento Normativo para la Prevención del Lavado de Dinero en Australia

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Cumplimiento

La ley de AML/CTF requiere que las entidades Reporting envíen rutinariamente tres tipos de reportes a AUSTRAC. Estos son reportes de efectivo significativos (reportes de transacciones de umbral), reportes de instrucciones de transferencia de fondos internacionales (IFTIs) y reportes de actividad financiera sospechosa. Las personas que entren o salgan de Australia están obligadas por la ley de AML/CTF a presentar informes de movimientos transfronterizos de moneda física y movimientos transfronterizos de instrumentos negociables al portador (explicación). Combinados, estos totalizaron más de 19 millones reportes en 2008 – 09.

Los informes de materia sospechosa (SMR), requer…