Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Dinero en Bélgica

Cumplimiento Normativo para la Prevención del Lavado de Dinero en Bélgica

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Cumplimiento

Bélgica requiere la divulgación (de transacciones sospechosas) como el equivalente a STRs (hemos hablado sobre su concepto jurídico en esta revista). Bélgica no utiliza un enfoque basado en listas para la presentación de informes, donde los indicadores objetivos conducen a un informe que se está realizando, sino que requiere que las entidades de presentación de informes realicen Análisis antes de presentar el informe. Esto lleva a un número más bajo de divulgaciones, pero discutible una calidad más alta de la información (CTIF-CFI 2006). Hubo un aumento del 30 por ciento en el número de revelaciones entre 2006 y 2007, y un aumento en el número de expedientes de investigaci…