Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Dinero en el Reino Unido
Cumplimiento Normativo para la Prevención del Lavado de Dinero en el Reino Unido
Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. Asunto: derecho-del-reino-unido.
Cumplimiento
La unidad de inteligencia financiera del Reino Unido (UKFIU) recibe el SARS de todas las entidades que reportan en el Reino Unido. El Reino Unido no tiene ningún informe de transacción umbral, por lo tanto UKFIU procesa la inteligencia del SARS solamente. La soca asumió la responsabilidad del régimen en octubre de 2006 (Soca 2007). El volumen de los informes presentados anualmente ha aumentado sustancialmente de los años anteriores del régimen.Entre las Líneas En 2008 – 09, soca recibió más de 220.000 SARS.
La mayor parte de todos los SARS presentados en el Reino Unido proceden de los bancos. Los bancos presentaron el 69,71 por ciento…
Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días
Suscríbete a Derecho Empresarial para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.