Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Dinero en Estados Unidos

Cumplimiento Normativo para la Prevención del Lavado de Dinero en Estados Unidos

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Cumplimiento

Los Estados Unidos exigen que las entidades reguladas presenten informes de actividad financiera sospechosa e informes de transacciones en efectivo de alto valor a FinCEN.Entre las Líneas En total, se presentaron aproximadamente 18 millones informes en el año fiscal 2008 y 16 millones de ellos fueron informes de transacciones en efectivo de alto valor (FinCEN 2008). La mayor parte de los informes restantes eran informes de actividad sospechosos (SARS). A pesar de la diferencia de volumen, el SARS ha retomado los informes monetarios como la principal fuente de información contra el blanqueo de dinero (Levi & Reuter 2006). Antes del 31 de diciembre de 2008, más de 6,7…