Definición de Blanqueo de Capitales

“Al igual que ocurre con otros términos, el lavado de activos -dice RODRIGUEZ HUERTAS- no ha estado ajeno a la diversidad de conceptos respecto de su contenido u objeto.” MAROTO Y VILLAREJO, en su libro El Blanqueo de Capitales En El Derecho Español

Definición de Blanqueo de Capitales

Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

“Al igual que ocurre con otros términos, el lavado de activos -dice RODRIGUEZ HUERTAS- no ha estado ajeno a la diversidad de conceptos respecto de su contenido u objeto.”

MAROTO Y VILLAREJO, en su libro "El Blanqueo de Capitales En El Derecho Español (DYKINSON, Madrid, 1999, pág. 5) conceptúa este delito como “... el proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los bienes o el dinero resultantes de actividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.”

ALIAGA MENDEZ, a su vez, defiende que “El blanqueo no es otra cosa que el conjunto de mecanismos y procedimientos, variados y complejos, que tienden a dar apariencia de legalidad a bienes de origen delictivo...... (todo ello…