Delito Organizado
El concepto de crimen organizado incorpora inconsistentemente las siguientes nociones: a) la provisión de bienes y servicios ilegales y b) una organización criminal, entendida como una colectividad a gran escala, que se dedica principalmente a actividad
Delito Organizado
Ese artículo es una profundización de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. En inglés: Organized crime. Durante la década de 1990, el problema de la delincuencia organizada llamó la atención de organizaciones internacionales, instituciones estatales y el público en general de muchos países que no se habían considerado previamente afectados por el problema. Tradicionalmente considerado como un tema que solo afectaba a un número limitado de naciones, el crimen organizado se ha convertido repentinamente en un "tema candente" del discurso público en todo el mundo. De hecho, la expresión "crimen organizado" se ha utilizado como un eslogan para expresar las crecientes inquietudes de las instituciones públicas nacionales y supranacionales y de los ciudadanos privados ante la expansión de los mercados ilegales nacionales y mundiales, la creciente movilidad de los actores criminales. a través de las fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) nacionales, y su capacidad creciente percibida para contaminar la economía lícita y socavar las instituciones políticas (explicación). Como documento de antecedentes preparado para la Conferencia Ministerial Mundial en Nápoles convocada por las Naciones Unidas en 1994 expuso el problema, señalando que, sin duda, la delincuencia transnacional organizada, una nueva dimensión de formas más "tradicionales" de delincuencia organizada, se ha convertido en una de las más alarmantes desafíos para la seguridad de la humanidad. La delincuencia transnacional organizada, se afirmaba con la capacidad de expandir sus actividades y orientarse a la seguridad y las economías de los países, en particular los países en desarrollo y en transición, representa una de las principales amenazas que enfrentan los gobiernos. Estos, añadían, deben tratar la cuestión con el fin de garantizar su estabilidad, la seguridad de sus ciudadanos, la preservación de toda la trama de la sociedad y la viabilidad, y un mayor desarrollo de sus economías. La atención mundial (o global) reciente no ha aportado claridad al debate sobre la delincuencia organizada que se está produciendo entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los políticos y los científicos sociales en los Estados Unidos y en algunos otros países desde los años cincuenta. Tanto las recientes olas de interés internacional como el debate anterior están, de hecho, inspiradas y, al mismo tiempo, contaminadas por un pánico moral que alimenta la pujante curiosidad de los estadounidenses y el resto del mundo por el crimen organizado y organizado. Los problemas moldeados por el pánico moral probablemente no se manejen de manera racional y objetiva, y el crimen organizado ciertamente no ha sido una excepción a la regla. Como resultado, nos quedamos con un concepto ambiguo y complejo, producido por una estratificación de diferentes significados que se han atribuido al término "crimen organizado" a lo largo de los años.
Enredo y confusión
En el debate estadounidense sobre el crimen organizado, dos nociones - la organización delictiva y la provisión de bienes y servicios ilegales - se han superpuesto al menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta superposición fue fomentada explícitamente por el paradigma (modelo, patrón o marco conceptual, o teoría que sirve de modelo a seguir para resolver alguna situación determinada) denominado "conspiración extraterrestre", que siguió siendo la visión oficial del crimen organizado hasta principios de los años ochenta. A pesar de algunas excepciones, ni siquiera los partidarios de la concepción alternativa del crimen organizado (el llamado paradigma (modelo, patrón o marco conceptual, o teoría que sirve de modelo a seguir para resolver alguna situación determinada) de "empresa ilegal") han logrado separar las dos nociones y, por lo tanto, aportar claridad a un debate a menudo cargado de emociones. De hecho, algunos de los últimos académicos apoyan la opinión de que los productos ilegales son proporcionados por organizaciones a gran escala similares a las corporaciones legales.
El debate estadounidense: del concepto de la "conspiración alienígena" a la "empresa ilegal"
Desde la década de 1950, el punto de vista oficial sostenido por los principales cuerpos de investigación y varios comités del Congreso y enfatizado por los medios de comunicación ha identificado al crimen organizado como una organización criminal centralizada a nivel nacional. Aunque esta idea se presentó por primera vez en 1890 después del asesinato de David Hennessey, el Superintendente de Policía de Nueva Orleans en ese momento, fue solo después de la Segunda Guerra Mundial que lo que llegó a denominarse teoría de la "conspiración alienígena" [véase] fue adoptado por la mayoría de las instituciones policiales y políticas.
La importación del concepto de "empresa ilegal" en Europa
Desde mediados de la década de 1970, el enfoque de "empresa ilegal" ha adquirido una posición dominante en el debate científico europeo.Entre las Líneas En particular, ha influido profundamente en los estudios sobre la maquinaria italiana.Entre las Líneas En las últimas dos décadas, estos estudios han enfatizado cada vez más la dimensión económica de la mafia y el papel desempeñado por la mafia en los mercados ilegales nacionales e internacionales.
El crimen organizado como un concepto ambiguo
A pesar de la falta de acuerdo sobre su definición, el crimen organizado se ha convertido en un tema importante en el discurso y las actividades de los organismos públicos nacionales e internacionales.Entre las Líneas En la segunda mitad de la década de 1980, varios países que antes no se consideraban afectados por el fenómeno descubrieron repentinamente que tenían un problema de crimen organizado. Al final de esa década en Alemania, por ejemplo, el temor a una expansión se encendió en un debate general en torno a la noción de Kriminalität organisierte, que de repente se había percibido como una amenaza (Paoli, 1999b; Raith, 1989). Lo que organisierte kriminalitätEs, sin embargo, sigue sin estar claro. Tanto en el discurso público alemán como en la mayoría de los otros países europeos, el crimen organizado se identifica con frecuencia con las organizaciones de mai italiana y una sucesión de maquinarias extranjeras: la mafia rusa, la turca y la albanesa, y así sucesivamente. Los funcionarios y académicos alemanes encargados de hacer cumplir la ley se refieren alternativamente a las dos concepciones del crimen organizado que se han distinguido en el debate estadounidense. Por un lado, la expresión "crimen organizado" se emplea para señalar organizaciones duraderas y jerárquicas.
Por otro lado, se refiere a la transferencia de métodos y objetivos empresariales al comercio de bienes y servicios ilegales. A veces, las dos nociones se superponen, como en la definición desarrollada por la Conferencia de Ministerios del Interior del Estado en 1983. Según esta definición, “la expresión'organisierte Kriminalität' se refiere no solo a una sociedad paralela parecida a una maifa como implica 'crimen organizado' [en inglés en la cita original], sino también a la cooperación consciente, deseada y duradera de varias personas para la realización de acciones criminales, a menudo con la explotación de la infraestructura moderna, con el objetivo de acumular rápidamente altos beneficios financieros ”(Sielaff, 1983). La corriente semi-oficial definición de organisierte Kriminalität, que fue establecida en 1990, se suscribe claramente el anti-Cressey concepción del crimen organizado. Las "Directrices comunes de los Ministros de Justicia e Interior para fomentar la cooperación de los fiscales y las fuerzas policiales en la lucha contra la delincuencia organizada" (1990) mantienen: El crimen organizado es la violación planificada de la ley con fines de lucro o para adquirir poder, cuyas ofensas son cada una, o juntas, de mayor importancia y son llevadas a cabo por más de dos participantes que cooperan dentro de una división del trabajo por un período largo o largo. intervalo de tiempo indeterminado utilizando al menos uno de los siguientes • estructuras comerciales o similares • Violencia u otros medios de intimidación. • Influencia en la política, los medios de comunicación, la administración pública, la justicia y la economía legítimata (BKA, 1998) La influencia del paradigma (modelo, patrón o marco conceptual, o teoría que sirve de modelo a seguir para resolver alguna situación determinada) de la empresa ilegal en la concepción alemana del crimen organizado también es confirmada por los practicantes. Esto es, por ejemplo, lo que Peter Korneck, un fiscal de Frankfurt con muchos años de experiencia en el campo, tiene que decir al respecto: Los expertos que trabajan no solo teóricamente sino también en la práctica sostienen que [el crimen organizado] implica las actividades de personas que cometen delitos graves en una cooperación duradera basada en el principio de la división del trabajo con el objetivo de maximizar los beneficios. Si omite la referencia a “delitos graves”, se le deja la descripción de una actividad que, en Alemania y en todo el mundo occidental, suele describirse como actividad emprendedora (Raith, 1988: 268). Esto significa que la corriente de fi nición del crimen organizado se puede aplicar no solo a los miembros de una organización criminal en un sentido estricto, sino también a las asociaciones y equipos relativamente pequeños y sueltos configurado para la búsqueda de la pro fi orientada t- delitos. Si bien la delincuencia organizada suele equipararse a una ma- nera altamente estructurada en el discurso de los medios de comunicación, los datos recopilados por la Oficina Federal de Criminalística de Alemania sobre los procedimientos de delincuencia organizada muestran el pequeño tamaño de las empresas delictivas seleccionadas anualmente. De hecho, menos de 10 personas participaron en el 54 por ciento de todas las investigaciones realizadas entre 1991 y 1999.Entre las Líneas En el 39 por ciento de ellas, el número de sospechosos osciló entre el 11 y el 49. Sólo el siete por ciento de los procesos del crimen organizado involucraron a más de 50 sospechosos a la vez (Paoli, 1999b). En el debate legal, sin embargo, el crimen organizado se refiere al delito de organización criminal, que señala claramente la concepción del crimen organizado como un conjunto de colectividades ilegales.
Sin embargo, este delito, que a menudo se usaba en la década de 1970 y principios de la década de 1980 contra miembros de organizaciones terroristas, rara vez se aplica en casos de delincuencia organizada, ya que conlleva sentencias bajas y requisitos de prueba muy altos que son difíciles de cumplir en caso de incumplimiento. Grupos de terroristas (explicación). Como resultado, algunos críticos sostienen que el concepto tan debatido del crimen organizado se queda sin una correspondencia clara en el código penal y que las medidas excepcionales previstas para su lucha pueden ser fácilmente objeto de abuso (Pütter, 1999). La misma incertidumbre y confusión también se pueden encontrar en el discurso y la acción contra el crimen organizado emprendidos en los últimos diez años por organizaciones internacionales. Las nociones de "organización" y "provisión de productos ilegales" están superpuestas en el discurso oficial, que aún se aferra a la idea de que los últimos productos son suministrados por organizaciones criminales de gran escala.
Informaciones
Los documentos de antecedentes de la Conferencia Ministerial Mundial de las Naciones Unidas sobre el Crimen Organizado Transnacional de 1994, por ejemplo, confirman esta superposición, mostrando al mismo tiempo la tensión entre los dos países. Por un lado, de hecho, el crimen organizado se equipara con empresas de gran escala que se supone que funcionan como lo hacen sus contrapartes legales: Se considera que los participantes en organizaciones criminales son personas asociadas con el propósito de participar en actividades delictivas de manera más o menos sostenida. Por lo general, se involucran en delitos empresariales, a saber, la provisión de bienes y servicios ilícitos, o de bienes lícitos que se han adquirido por medios ilícitos, como robo o fraude. (...) Las actividades de los grupos del crimen organizado requieren un grado significativo de cooperación y organización para proporcionar bienes y servicios ilícitos (explicación). Como cualquier negocio, el negocio del crimen requiere habilidad empresarial, una especialización considerable y una capacidad de coordinación, y esto además de utilizar la violencia y la corrupción para facilitar la realización de actividades. (UNESC, 1994a: 4) Por otro lado, para reflejar la evidencia empírica, los autores sienten la necesidad de explotar la extensión semántica de la expresión "organización", argumentando de manera inconsistente que "las organizaciones criminales transnacionales van desde organizaciones altamente estructuradas a redes más fluidas y dinámicas" (ibid.: 11). Para presentar la delincuencia organizada como un verdadero problema global, los requisitos organizacionales se reducen, por lo que incluso las "redes fluidas y dinámicas" se equiparan a las organizaciones. Un procedimiento análogo ha sido empleado a nivel de la Unión Europea. Para justificar su intervención, el Consejo de la UE presenta la delincuencia organizada como una nueva amenaza, cuya novedad radica en la creciente participación de las organizaciones criminales en el suministro de bienes y servicios criminales. Dicha opinión se expresa claramente en el principal documento programático de la UE, el "Plan de Acción para Combatir la Delincuencia Organizada", que fue adoptado por el Consejo de la Unión Europea el 28 de abril de 1997. Su declaración de apertura, de hecho, sostiene: La delincuencia organizada se está convirtiendo cada vez más en una amenaza para la sociedad tal como la conocemos y queremos preservarla. El comportamiento criminal ya no es solo del dominio de los individuos, sino también de las organizaciones que dominan las diversas estructuras de la sociedad civil y, de hecho, de la sociedad en general (Consejo de la UE, 1997). Sin embargo, cuando se trata de definir lo que es una organización criminal, la UE propone una interpretación muy general, estableciendo estándares numéricos bajos.Entre las Líneas En la Acción común adoptada por el Consejo Europeo en mayo de 1998, una organización criminal se de fi ne como "una asociación duradera y estructurada de más de dos personas, actuando en concierto con el fin de cometer un delito u otros delitos que son punibles con la privación". de libertad o una orden de detenciónorden de detención (o arresto; véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "Arrest Warrant" en derecho anglosajón, en inglés) de un máximo de al menos cuatro años o una pena más grave.... ”(Consejo de la UE, 1998). Si solo tres personas son suficientes para formar una organización criminal, uno podría justamente preguntar si la (supuesta) creciente presencia de estas entidades en el ámbito ilegal realmente representa una innovación importante con respecto al pasado y la amenaza amenazadora que el Plan asume. La falta de claridad en torno a este tema también ha obstaculizado las negociaciones para la preparación de una Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Durante más de dos años fue imposible encontrar una definición que pudiera satisfacer a todas las partes. Dada la ambigüedad del término, finalmente se adoptó una definición flexible que se refiere a delitos punibles con una privación máxima de libertad de al menos cuatro años (UNGA, 2000).
Desenredar la confusión
A pesar de la frecuente superposición de las nociones de “organización criminal” y la “provisión de bienes y servicios ilegales”, existen buenas razones para mantenerlos separados. Por un lado, la provisión de bienes y servicios ilegales se lleva a cabo en gran medida de manera desorganizada: en realidad, como lo describió Peter Reuter, "crimen desorganizado" (1983; 1985). El estado ilegal de los productos, de hecho, afecta la forma en que se llevan a cabo su producción y distribución y tiende a evitar la consolidación de empresas criminales duraderas a gran escala. Por otro lado, las mismas organizaciones criminales que se supone que son el prototipo del crimen organizado, como las confederaciones de las familias sicilianas y calabritas conocidas bajo las etiquetas de La Cosa Nostra y 'Ndrangheta, las llamadas Tríadas y Tenazas Chinas. Los 3.000 grupos que pertenecen a la japonesa Yakuza y a la estadounidense La Cosa Nostra no pueden reducirse a su participación en actividades empresariales ilegales. Aunque sus miembros son frecuentemente jugadores exitosos en el mercado ilegal, estas colectividades no son solo ni principalmente empresas ilegales, ni pueden ser "el resultado de organizar el comercio y la industria prohibidos" (van Duyne, 1997: 203). De hecho, estos grupos preexistían.la formación y expansión de los mercados ilegales modernos, especialmente los involucrados en el comercio de drogas, seres humanos y armas. Estos mercados han, de hecho, crecido en paralelo al desarrollo de la regulación económica, la protección y el apoyo social iniciado por el moderno estado de bienestar y al desarrollo del derecho internacional en el comienzo de la 20 ª siglo (Cassese, 1984; Paoli, 2001).
Pormenores
Por el contrario, con la excepción de la estadounidense La Cosa Nostra, todas las entidades anteriores, que pueden denominarse colectivamente como asociaciones de tipo mafia, han estado activas al menos desde mediados del siglo XIX.
Además, lejos de estar determinados por la dinámica del mercado ilegal, la cultura, la estructura y las acciones de estas organizaciones siguen un enfoque diferente,Lógica multifacética. Aunque conlleva un alto costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) en términos de eficiencia económica, esta lógica es también la clave a su longevidad y extraordinaria capacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones sociales y económicas. Nota: sobre los llamados cárteles de la droga colombianos, véase aquí. 5. La segunda paradoja. Las corporaciones legales que ocasionalmente participan en el mercado ilegal no son las únicas colectividades de la arena ilegal. Aunque muchos sociólogos y criminólogos se opusieron a esta idea (Albini, 1971; Smith, [1975] 1990; Hess, [1970] 1973; Schneider y Schneider, 1976; Blok, [1974] 1988; Arlacchi, [1983] 1988), estas colectividades también incluyen la Cosa Nostra siciliana y la Ndrangheta de Calabria en Italia, la estadounidense La Cosa Nostra, las tríadas chinas y la Yakuza japonesa. Estas entidades, que pueden denominarse colectivamente como muchas asociaciones, a menudo se presentan como el arquetipo del crimen organizado. De hecho, la mayoría de los no expertos piensan en estas organizaciones cuando escuchan el término “crimen organizado”. Esta operación mental se justifica si el término “crimen organizado” se usa para referirse a un conjunto de organizaciones criminales.
Sin embargo, si el "crimen organizado" se equipara con "crimen de empresa", como ocurre en el debate científico y político actual, muchas organizaciones ya no son adecuadas como modelo. Así hemos llegado a la segunda paradoja.
Pormenores
Las asociaciones que se cree que son prototipos del crimen organizado representan solo distorsionadamente lo que hoy en día la mayoría de los expertos mencionan con la expresión “crimen organizado”. Ninguna de las dos firmas... Aunque sus miembros están muy involucrados en negocios ilegales en la actualidad, ni el desarrollo ni la organización interna de las asociaciones de empresas son producto de dinámicas de mercados ilegales. De hecho, todos los anteriores-mencionar- asociaciones ed surgido antes de la consolidación de los mercados ilegales modernos (explicación). Con la excepción de la American La Cosa Nostra, que surgió a su contraparte Cilian Si- al comienzo de la 20 ª siglo, todas las mencionadas asociaciones son más de cien años de antigüedad. El siciliano y un sodalicios ma fi calabreses se remontan a mediados de los 19 º siglo (Paoli, 1997; 2000a; Pezzino, 1990; 1995; Lupo, 1988; 1993). La Sociedad del Cielo y la Tierra (Tiandihui), la “sociedad secreta” china de la cual se derivan las Tríadas 3 modernas, fue fundada alrededor de 1760 (Murray, 1994).
Por último, los ancestros de los modernos grupos de Yakuza - es decir, las bandas itinerantes de los jugadores de carretera japoneses (conocidos como bakuto) y vendedores (tekiya) - se sabe que han estado activos desde principios del 18 º siglo (Kaplan y Dubro, 1987, Stark, 1981). Además, a lo largo de su existencia, todas las asociaciones mencionadas anteriormente han desempeñado una pluralidad de funciones, la mayoría de las cuales no están relacionadas con la provisión de bienes y servicios ilegales. Aunque el aumento de los intereses de los miembros a través de la ayuda mutua parece haber sido el principal "objetivo oficial" de las asociaciones de tipo mafa desde su fundación, este objetivo general ha sido interpretado y aplicado por los afiliados de muchas maneras diferentes a lo largo del mundo. décadas es decir, se ha traducido a una pluralidad de "objetivos operativos" (Perrow, 1961). Los fines han sido tan diferentes y, a menudo, en abierta contradicción entre sí, que es muy difícil seleccionar uno que tipifique uno. A veces, los miembros de muchas asociaciones han respondido a las necesidades efectivas de sus comunidades, pero con mayor frecuencia las han negado, imponiendo su dominio contra la voluntad del pueblo (todo ello también lo hemos consultado con otros expertos). Ocasionalmente, han proporcionado "protección" a alguien que solicita sus servicios, pero también han establecido a veces un verdadero régimen de extorsión, protegiendo a los "clientes" de sus propias amenazas. A menudo, han fomentado los intereses de las clases sociales más altas, reuniendo votos para sus representantes; De vez en cuando, sin embargo, han defendido los intereses de las personas más pobres. Generalmente han apoyado el status quo., pero a veces ellos, sobre todo las Tríadas chinas, también han luchado por objetivos revolucionarios. Ellos han estado involucrados en una variedad de actividades económicas. Aunque la mayoría de estos grupos han llevado a cabo prácticas de monopolización desde su fundación, los recursos seleccionados han cambiado de acuerdo con las etapas del desarrollo económico en la sociedad en general. Incluso en lo que respecta a los mercados ilegales, el tipo de productos básicos y el grado de su participación han sufrido cambios repentinos y consistentes, según las tendencias de la economía internacional ilegal y la capacidad del grupo para posicionarse en las nuevas rutas. La flexibilidad y la capacidad de muchas organizaciones para adaptarse a las cambiantes condiciones económicas y políticas solo pueden tomarse en cuenta al considerar a los consorcios como organizaciones funcionalmente difusas. Son el resultado de un siglo de antigüedad.proceso de construcción social durante el cual han sido utilizados por sus miembros para lograr una pluralidad de objetivos y para cumplir una variedad de funciones (explicación). Como lo expresa Dian Murray, los miembros de las primeras sociedades secretas chinas "originalmente organizadas con un solo propósito a veces se vieron movilizados para diferentes fines, y simultáneamente se involucraron en actividades como las distinciones entre 'legal' e 'ilegal', 'protección' y ' depredación ', o' ortodoxa 'y' heterodoxa 'borrosa ”(1994: 2). Solo mediante el sacrificio de la evidencia empírica es posible destacar una función u objetivo general que pueda caracterizar a las organizaciones criminales de todo tipo a lo largo de su vida. Entre ellas, incluso más que las actividades económicas, las funciones políticas siempre han tenido una relevancia clave y es por el mérito de Diego Gambetta que llamó la atención sobre esta dimensión que durante mucho tiempo se había descuidado en el discurso científico sobre la delincuencia organizada y principal. Según Gambetta, de hecho, la empresa siciliana es "una empresa económica específica, una industria que produce, promueve y vende protección privada" ([1992], 1993: 1). La provisión de protección es una de las funciones más importantes desempeñadas históricamente por muchos grupos, una quintaesencia, podríamos decir, ya que se deriva de su ejercicio de violencia en áreas de asentamiento. El análisis de Gambetta es más bien criticado por su parcialidad.El énfasis en la protección y su negación de la polivalencia de muchos grupos.
Además, es lamentable que, por razones políticas, Gambetta eclipsa las analogías entre la ma- ca, como él lo define, y el estado. 4 Tal similitud, en cambio, fue esbozada por Charles Tilly: "si las raquetas de protección representan la delincuencia organizada en su máxima expresión, entonces la creación de la guerra y la creación del estado - las raquetas de protección por excelencia con la ventaja de la legitimidad - califican como nuestros ejemplos más grandes de delincuencia organizada" 169). Aunque no se emplea en todas las ocasiones, en última instancia, la violencia constituye la columna vertebral de un gran poder. La violencia es utilizada principalmente por todos los consorcios examinados para asegurar la obediencia de sus propios adherentes y para castigar a aquellos que han traicionado o no respetado la autoridad del grupo. También se emplea habitualmente como un medio para amenazar, hacer inofensivo o incluso eliminar físicamente a quien pone en peligro las posiciones de poder y las actividades comerciales del grupo. A través de la amenaza o el uso efectivo de la violencia, muchas asociaciones también han estado intentando, disfrutando durante mucho tiempo un grado bastante alto de éxito, imponer sus reglas a la sociedad en general en su territorio de in fl uencia. Para emplear la terminología weberiana, podemos decir que, aunque surgen como una "asociación voluntaria (Verein) ", Es decir, una organización que reclama autoridad solo sobre miembros voluntarios - también con frecuencia actúa como una" organización obligatoria (Anstalt) ", es decir, un grupo social cuyo orden legal se impone con un éxito relativo en el exterior (1922: 52). Como tales, las organizaciones criminales de tipo pueden ser definidas como organizaciones políticas en el sentido weberiano, es decir, organizaciones que garantizan la subsistencia y la validez de su propio orden legal dentro de un área territorial dada a través de la amenaza y el uso. de fuerza fisica (ibid.: 54) (explicación). Cada cosca asociada con Cosa Nostra o la 'Ndrangheta, por ejemplo, reclama la soberanía sobre un territorio bien definido que generalmente corresponde a una aldea o al distrito de una ciudad (explicación). Como el maillot siciliano Leonardo Messina explicó a la Comisión Parlamentaria Italiana sobre el Fenómeno de Mafa: Debe tener en cuenta que las familias tienen sus propios negocios y que se refieren a todo lo relacionado con el territorio de las mismas familias. Por ejemplo, si en la comunidad de Roma hubiera una familia, le interesaría todo lo que pertenece a la comunidad, ya sea política, obras públicas, extorsiones, narcotráfico, etc.Entre las Líneas En la práctica, la familia es soberana, controla todo lo que sucede en ese territorio (CPM, 1992: 516) En todas las ciudades y pueblos del oeste de Sicilia y Calabria Sur, casi todas las empresas y fi rma pagan una tantum impuestos regularmente - en dinero o en especie - ma fi a unas familias (trrc, 1994; véase también Cazzola, 1992). Aunque la cantidad de información disponible es mucho más escasa, una variedad de fuentes indican que incluso en las comunidades chinas, en Europa, así como en Asia y los Estados Unidos, gran parte de la población es víctima de mecanismos extorsivos dirigidos por miembros de las Tríadas. y otros grupos criminales locales (Chin, 1996) Hoy estamos acostumbrados a pensar que el gobierno y las empresas siempre han existido como organizaciones separadas.
Aviso
No obstante, hasta después del comienzo del período moderno, ni los gobiernos ni las empresas comerciales tenían las formas familiares para nosotros (explicación). Como señaló Joseph Schumpeter, nuestros términos "estado" y "empresa privada" difícilmente pueden aplicarse a las instituciones del feudalismo sin provocar una visión distorsionada de esas instituciones (1981: 169; 201). 5 La separación de -uso de la fuerza de las empresas de los fi nes de búsqueda de empresas que ahora llamamos firmas comerciales tuvieron lugar en diferentes momentos en diferentes áreas de Europa y en el resto del mundo.Entre las Líneas En el caso de ma fi a-type.En las organizaciones, tal proceso de diferenciación ha tenido lugar incluso hoy en día solo en un grado mínimo. De hecho, esto último surgió en contextos donde esta separación aún no se había logrado completamente y donde el uso de medios violentos era casi una condición previa inevitable del ascenso social y las instituciones estatales han impedido que participen en el proceso más amplio de La diferenciación por su carácter criminal. No solo el uso de la violencia distingue a las asociaciones de las firmas modernas, sino que también su organización interna y su modo de operar son completamente diferentes. Las principales organizaciones no están especializadas en ningún conjunto específico de productos al que se puede adjuntar una marca.Entre las Líneas En segundo lugar, ninguna de las asociaciones aquí discutidas suele participar en mercados ilegales como una sola entidad colectiva (explicación). Cada unidad que compone la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta o la Yakuza, de hecho, goza de plena autonomía en la planificación (véase más en esta plataforma general) y la realización de proyectos económicos. Incluso los afiliados de las familias solteras suelen gozar de un amplio grado de autonomía y son libres de emprender cualquier tipo de empresa económica que consideren rentable en cooperación con otros miembros y no miembros. Sobre los miembros de menor rango de los grupos Yakuza, por ejemplo, se espera que se ganen la vida ellos mismos y administren empresas económicas autónomas que exploten el "rostro", es decir, el prestigio de sus gumi (familia). A pesar de que siempre deben estar listos para proporcionar a su fuerza laboral en cualquier actividad económica o no económica que los oyabun (los patrones) puedan decidir establecer, su tarea principal es ganar dinero por sí mismos y pasar a sus jefes una cuota de sus ganancias. (Seymour, 1996). Del mismo modo, en Hong Kong y otras comunidades chinas, los miembros de las Tríadas locales generalmente tienen libertad para organizar empresas económicas, tanto en el lado legal como en el ilegal de la ley, y para celebrar acuerdos de cooperación con los miembros de otras Triadas y con los no miembros.siempre que proporcionen un porcentaje de sus ganancias a su sociedad de afiliación (Senado de los Estados Unidos, 1991b: 90; 101; Chin, 1992; McKenna, 1996). Finalmente, también se concede una considerable autonomía empresarial a los afiliados de las principales asociaciones sicilianas y de Calabria (Paoli, 1997; 2000a: 203-209).
Sin burocracias
A pesar del alto grado de autonomía otorgado a los miembros en la esfera económica, todavía tiene sentido considerar a Cosa Nostra y los otros grupos como organizaciones unitarias.
Sin embargo, al contrario de las hipótesis de Cressey, en ninguna de las organizaciones mencionadas anteriormente existe una única burocracia que lo abarque todo. De hecho, aunque los medios de comunicación los describen habitualmente como organizaciones centralizadas, todas las asociaciones que se analizan aquí no son más que consorcios. La Ndrangheta de Calabria, por ejemplo, en realidad está formada por unas noventa familias. Un número análogo de grupos conforman la Cosa Nostra siciliana, mientras que el número de familias estadounidenses de La Cosa Nostra generalmente se considera veinticuatro(Paoli, 1997; 2000a; Comisión del Presidente, 1986). El número de grupos Yakuza supera los tres mil y, aunque no se conocen números precisos, se sabe que varias Tríadas diferentes están activas en Asia, América y Australia. Estos consorcios constituyen sociedades segmentarias. Este es un modelo organizativo a menudo empleado por antropólogos que, desde los tiempos de Henry Maine, se han enfrentado a la existencia de una amplia gama de sociedades simples que no solo carecían de un liderazgo (véase también carisma) estable, sino también de líderes oficiales.Entre las Líneas En las sociedades segmentarias que carecen de órganos políticos centrales, las fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) sociales coinciden con el rango máximo de unidades estructuralmente homólogas y es de su articulación de la que depende el orden social (Smith, 1974: 98). Del mismo modo, en muchos consorcios, cada unidad conserva plena autonomía y los límites sociales son trazados simplemente por el patrimonio cultural común y la organización estructural. Se basan en lo que Emile Durkheim llamó "solidaridad mecánica", es decir, una solidaridad "derivada de la semejanza, ya que la sociedad es formados por segmentos similares y estos a su vez encierran solo elementos homogéneos ”([1893] 1964: 176–177). En varios casos, se ha construido un proceso de centralización sobre estas estructuras segmentadas. Entre las familias asociadas con la Cosa Nostra estadounidense y siciliana y, más recientemente, entre las pertenecientes a la Ndrangheta de Calabrian, este proceso de centralización ha llevado a la institucionalización de cuerpos de coordinación superiores (Cressey, 1969; TrPA, 1986; PrRC, 1995; Paoli, 1997; 2000a: 62–82).Entre las Líneas En Japón, tres sindicatos: los Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-rengo e Inagawa-kai. – tienen 2/3 de los 3,490 grupos de Yakuza identificados por la policía japonesa (en 1989 y 1993). ....Conclusiones Al explicar las paradojas del crimen organizado, las secciones anteriores han mostrado que las nociones a menudo superpuestas de "provisión de productos ilegales" y "organización criminal" deben mantenerse separadas. Por un lado, de hecho, los bienes y servicios ilegales tienden a ser producidos y comercializados por una gran cantidad de pequeñas empresas efímeras que casi nunca logran consolidarse en empresas delictivas a gran escala. Los factores que promueven el desarrollo de empresas de gran escala en la economía legal son, de hecho, compensados en el ámbito ilegal por las restricciones derivadas de la ilegalidad del producto.
Por otro lado, las organizaciones criminales duraderas que existen y que se consideran el prototipo del crimen organizado, no pueden reducirse a su dimensión económica, ya que existían previamente.El aumento de los mercados ilegales modernos y han llevado a cabo muchas funciones no económicas a lo largo de su existencia.
Además, cuando intervienen en mercados ilegales, muchas asociaciones también deben tener en cuenta las limitaciones derivadas de la ilegalidad del producto. Los consorcios de maquila casi nunca operan como una sola unidad y la iniciativa económica se deja a las familias solteras y, aún más frecuentemente, a los miembros solteros. Como hemos visto en la segunda parte del documento, las limitaciones que impiden el auge de las empresas criminales a gran escala en los mercados ilegales solo pueden ser superadas por actores que confían en los lazos no económicos.
Sin embargo, estos últimos, ya sea que garanticen la permanencia de siglos de las asociaciones de tipo mafa o promuevan el desarrollo de redes delictivas sueltas fundadas en lazos familiares y étnicos, no solo son un recurso importante sino también una limitación importante. Es el cruce de estos dos tipos de restricciones: las debidas a la ilegalidad del producto y las creadas por la dependencia de recursos no económicos.Lazos - eso deja algo de espacio para el optimismo. Los mercados ilegales prosperarán siempre que exista una demanda pública de sus productos básicos. Los beneficios adicionales garantizados por la ilegalidad son generalmente lo suficientemente altos como para atraer nuevos proveedores constantemente para compensar a los arrestados u obstaculizados por las medidas de aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público).
Sin embargo, las restricciones enumeradas anteriormente no solo impiden la consolidación de empresas criminales a gran escala, sino que también aíslan a los mercados ilegales de muchos de los beneficios en eficiencia que la evolución de la economía mundial (o global) en los últimos cincuenta años ha otorgado a sus contrapartes legales.. Autor: Williams
Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos que pueden interesar sobre el tema de este artículo.
Notas
Véase También
Criminología Crítica Marxismo Delitos de Cuello Blanco Delitos del Estado Globalización