Directiva sobre Blanqueo de Capitales

Directivas sobre Blanqueo de Capitales En el artículo El delito previo al delito de blanqueo de capitales y a vueltas con el delito fiscal, José Manuel Gómez-Benítez señala que: Tras los atentados terroristas del 11-S, el Parlamento europeo y el Cons

Directivas sobre Blanqueo de Capitales

Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. En el artículo "El delito previo al delito de blanqueo de capitales y a vueltas con el delito fiscal", José Manuel Gómez-Benítez señala que: "Tras los atentados terroristas del 11-S, el Parlamento europeo y el Consejo aprobaron la Directiva CE 2005/60, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aunque esta Directiva no tiene naturaleza penal, contiene, sin embargo, normas obligatorias sobre medidas de cuidado, deberes de control interno y otras similares para la prevención y detección de operaciones de blanqueo de capitales, que fueron incorporadas, en (España), mediante la LO 10/2010, de 28 de abril, cuyo Reglamento -aprobado por Re…