Estructura de la Política contra el Blanqueo de Capitales

Estructura de la Política contra el Blanqueo de Capitales

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Estructura y Naturaleza de la Política contra el Blanqueo de Capitales o Lavado de Dinero (ALD)

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. Se puede resumir el régimen ALD de las 40+9 Recomendaciones en dos pilares: la prevención y el cumplimiento. La prevención se subdivide a su vez en cuatro áreas: la diligencia debida con respecto al cliente (también denominada "Conozca a su cliente" o CSC), la presentación de informes, la regulación y la supervisión, y las sanciones (explicación). Conocer a su cliente es el compo…