Etapas del blanqueo de capitales

La doctrina considera que, en las operaciones de lavado o blanqueo, se producen una serie de fases o etapas, por la naturaleza práctica del delito. Ello significa que no es un hecho puntual mediante el que instantáneamente los bienes de origen ilícito

Etapas del blanqueo de capitales

Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. La doctrina considera que, en las operaciones de lavado o blanqueo, se producen una serie de fases o etapas, por la naturaleza práctica del delito. "Ello significa que no es un hecho puntual mediante el que instantáneamente los bienes de origen ilícito pasan -ha escrito Blanco Cordero- a tener una apariencia de legalidad (explicación) (explicación). Consiste por el contrario, en una serie de actuaciones, doctrinariamente sistematizadas en fases o etapas, realizadas progresivamente hasta conseguir el resultado perseguido por los blanqueadores: poder disfrutar de los bienes sin despertar sospechas sobre su origen."

Las fases o etapas suelen estar, en mayor o menor medida, presentes.Si, Pero: Pero las mismas, “no tienen porque p…