Instrumentos Internacionales relativos al Lavado de Dinero

Instrumentos Internacionales relativos al Lavado de Dinero

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. La comunidad internacional se ha dotado de un gran número de estos instrumentos, tanto a escala global como regional, de los cuales aquí solo se dará cuenta de los más importantes (explicación). Como afirma ABEL SOUTO en "El blanqueo de dinero en la normativa internacional" [Santiago de Compostela, 2002, pág. 41] “si bien no puede afirmarse que el blanqueo de dinero constituya un fenómeno nuevo, novedosa sí resulta la preocupación que semejante problema ha suscitado en el ámbito internacional. No es de extrañar, por tanto, que lugar común a la mayoría de los escritos sobre el blanqueo sea destacar su carácter transnacional, mundial (o global) o internacional” Los instrumentos internacionales relativ…