Jurisprudencia Comparada sobre Blanqueo de Capitales

Jurisprudencia Comparada sobre Blanqueo de Capitales

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

¿Qué constituye el blanqueo de dinero?

Un elemento común de varios casos en la jurisprudencia doméstica es el intento de definir las acciones que constituyen un delito de blanqueo de capitales. Esto se ha debatido en estos casos al definir lo que constituye "estructuración", "ocultamiento", "beneficios" del crimen y "sospecha" (explicación). Cada uno de los casos presentados aquí ha intentado definir el alcance de los delitos de blanqueo de capitales en sus respectivos países. El caso australiano R v Narayanan abordó la definición de estructuración bajo la Ley Financial Transaction Reports Act 1988 (Cth). El Tribunal definió la "estructuración" como dos o más transacciones no representativas realizadas par…