Jurisprudencia Europea sobre Blanqueo de Capitales

Jurisprudencia Europea sobre Blanqueo de Capitales

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Bélgica

En noviembre de 2007, en un desafío a la legislación contra el blanqueo de dinero, el Colegio de abogados belga lanzó un segundo recurso a la aplicación de la segunda Directiva sobre blanqueo de dinero. La decisión reforzó la provisión de que los profesionales jurídicos permanecían cubiertos por las disposiciones contra el blanqueo de dinero en Bélgica. También delineó las condiciones que proporcionan exenciones a la obligación de hacer una revelación del delito. Toda información recabada por un abogado en el proceso de asesoramiento jurídico estaba vinculada a la confidencialidad y no podía ser revelada a las autoridades.

La información recogida fuera de esta disposición y dentro de los límites de lo…