Jurisprudencia Inglesa sobre Blanqueo de Capitales

Jurisprudencia Inglesa sobre Blanqueo de Capitales

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. Nota: Aunque se diga que es inglesa en el titulo, es referido a la jurisprudencia del Reino Unido.

No revelar actividad sospechosa

R v Griffiths y Patterson [2006] EWCA crim 2155 (UK)

Un abogado del Reino Unido, Phillip John Griffith, emprendió el traspaso de la propiedad. La transacción era una compra de la característica por un amigo y un socio de largo plazo (véase más detalles en esta plataforma general) del negocio de Griffith de un vendedor con un expediente criminal, en un valor insuficiente significativo.

Secuencia

Posteriormente, Griffith fue condenado por no revelar a las autoridades que sabía o sospechaba que se estaba llevando a cabo el blanqueo de dinero. Griffith fue condenado a 15 meses de prisió…