Lavado de Dinero
Lavado de Dinero y la ética Empresarial Una breve explicación sobre lavado de dinero, en este contexto, puede ser la siguiente: Bajo el proceso de lavado de dinero, uno oculta la existencia, fuente ilegal o aplicación ilegal del ingreso y disfraza ese
Lavado de Dinero
Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.
Lavado de Dinero y la ética Empresarial
Una breve explicación sobre lavado de dinero, en este contexto, puede ser la siguiente: Bajo el proceso de lavado de dinero, uno oculta la existencia, fuente ilegal o aplicación ilegal del ingreso y disfraza ese ingreso para hacerlo aparecer legítimo. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro):
De Andrew J (explicación) (explicación). Camelio y Benjamin Pergament, "Money Laundering”, American CriminalLaw Review 35, no. 3 (1998). Los notarios españoles han informado de más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde el año 2006 a enero del 2019. Las nuevas tecnologías y la globalización, se sabe desde hace tiempo, permiten realizar operaciones al margen de la ley que son difíciles de seguir.
Además, el blockchain, el bitcoin y otras criptomonedas pueden ayudar a blanquear dinero de origen ilícito. La colaboración internacional, el análisis del Big Data y la homogeneización de mecanismos adquiere un carácter fundamental en la persecución de estos delitos. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro):
Diversos interlocutores enfatizan la dificultad para los notarios de perseguir estos delitos. "La sociedad ha cambiado y la delincuencia cuenta con posibilidades casi inimaginables.