Lavado de Dinero

Lavado de Dinero y la ética Empresarial Una breve explicación sobre lavado de dinero, en este contexto, puede ser la siguiente: Bajo el proceso de lavado de dinero, uno oculta la existencia, fuente ilegal o aplicación ilegal del ingreso y disfraza ese

Lavado de Dinero

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Lavado de Dinero y la ética Empresarial

Una breve explicación sobre lavado de dinero, en este contexto, puede ser la siguiente: Bajo el proceso de lavado de dinero, uno oculta la existencia, fuente ilegal o aplicación ilegal del ingreso y disfraza ese ingreso para hacerlo aparecer legítimo. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro):

De Andrew J (explicación) (explicación). Camelio y Benjamin Pergament, "Money Laundering”, American CriminalLaw Review 35, no. 3 (1998). Los notarios españoles han informado de más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terr…