Legislación sobre Blanqueo de Capitales en Rumanía

La normativa rumana por la que se aprueba finalmente la Directiva 2015/849 trata de aumentar la lucha contra el fenómeno del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Estos cambios, como se ha dicho en la entrada, parecen conducir a la transp

Legislación sobre Blanqueo de Capitales en Rumanía

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La legislación rumana sobre la lucha contra el blanqueo de dinero a la luz de la normativa europea

La Ley Nº 656/2002 es el acto normativo que regula la lucha contra el blanqueo de dinero y se publicó en el Boletín Oficial de Rumania, Parte I. Nº 904, de 12 de diciembre de 2002, y posteriormente fue enmendada y complementada por numerosas leyes y ordenanzas gubernamentales. La forma consolidada de la Ley Nº 656/2002 en su forma actual en marzo de 2018 está compuesta por la inclusión de las enmiendas y complementos introducidos por la Ley Nº 187 de 24 de octubre de 2012, la Rectificación Nº 187 de 24 de octubre de 2012, la Ley Nº 255 de 19 de julio de 2013, la Ordenanza Nº 222 de 19 de julio de 2…