Lista Negra de Países con Alto Riesgo de Blanqueo de Capitales

Lista Negra de Países con Alto Riesgo de Blanqueo de Capitales

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. La política de lucha contra el blanqueo de capitales ha tenido, en el mejor de los casos, una eficacia incierta pero un costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) definitivo, en particular en el mundo en desarrollo. El objetivo de este capítulo es ofrecer una explicación detallada y pruebas que muestren cómo la inclusión en la lista negra, y la amenaza de ser incluida en ella, ayudó a difundir el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales. Es importante subrayar que en la práctica la inclusión en la lista negra ha interactuado con la socialización y las acciones de las empresas privadas para impulsar la difusión de la política de lucha contra el blanqueo de capitales, pero …