Normativa de Naciones Unidas sobre Lavado de Dinero

Normativa de Naciones Unidas sobre Blanqueo de Capitales

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. La importancia de Naciones Unidas es incontestable en el ámbito del tratamiento jurídico del delito, principalmente en su vertiente preventiva. las Naciones Unidas han desempeñado un papel muy importante en el impulso mundial (o global) para la supresión del tráfico ilícito de drogas”. En las últimas décadas, este organismo viene desarrollando instrumentos jurídicos, principalmente tratados y convenciones internacionales, como forma de establecer una estrategia global contra el delito. Estos documentos, una vez ratificados por los países, constituyen el principal mecanismo para una actuación coordinada de las fuerzas policiales y de las actuaciones jurisdiccionales. Desde diferentes perspectivas el or…