Normativa Europea sobre Blanqueo de Capitales

Normativa Europea sobre Blanqueo de Capitales

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Normativa Internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales

Convenios internacionales

Históricamente, los más relevantes han sido los siguientes:

• Documento del Consejo de Europa de 8 de noviembre de 1988, sobre blanqueo, descubrimiento, secuestro y confiscación de los capitales procedentes del delito. El texto adopta, como delito previo al de lavado de dinero una variedad de delitos, a diferencia de la posterior Convención de Viena, que solo tomó en consideración un hechos delictivo – el tráfico de drogas.

• Declaración de Principios de Basilea de 12 de diciembre de 1988, sobre prevención de la utilización del sistema bancario para el blanqueo de fondos de origen criminal.

• Convención de Viena de Naciones…