Procedimientos en la Prevención del Blanqueo de Capitales en Rumanía

Procedimientos en la Prevención del Blanqueo de Capitales en Rumanía

Ese artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Legislación: Procedimientos en la Prevención del Blanqueo de Capitales en Rumanía

La Ley Nº 656/2002 es el acto normativo que regula la lucha contra el blanqueo de dinero y se publicó en el Boletín Oficial de Rumania, Parte I. Nº 904, de 12 de diciembre de 2002, y posteriormente fue enmendada y complementada por numerosas leyes y ordenanzas gubernamentales. Aquí nos centraremos en el Capítulo II de esta ley, que se ocupa de los procedimientos de identificación de clientes y procedimientos de procesamiento de la información relativa al blanqueo de dinero, y que comprende los siguientes artículos: El art. 5 - 1) En cuanto el empleado de una persona física o jurídica de las previs…