Prueba en el Blanqueo

Prueba en el Blanqueo de Capitales o Blanqueo de Dinero En el artículo La prueba en el delito de blanqueo de capitales, aspectos prácticos(2009), Juan Jacinto García Pérez resalta las especiales dificultades que en la práctica diaria, tanto de los ó

Prueba en el Blanqueo de Capitales o Blanqueo de Dinero

Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

En el artículo "La prueba en el delito de blanqueo de capitales, aspectos prácticos"(2009), Juan Jacinto García Pérez resalta las especiales dificultades que en la práctica diaria, tanto de los órganos jurisdiccionales de instrucción como de enjuiciamiento, se plantean a la hora de la obtención de fuentes y luego de valoración de la prueba incriminatoria esgrimida por las acusaciones en contra de los inculpados por el denominado delito de blanqueo de capitales, y como el recurso a la llamada prueba circunstancial o indiciaria resulta en casi todas las ocasiones imprescindible.

Prueba en el Blanqueo de Capitales en Derecho español

En la sentencia del Tribunal Supremo (ponente: Monterde Ferrer) de fecha de…