Recomendaciones profesionales para la prevención del Blanqueo de Capitales

Recomendaciones profesionales para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogací­a Española ha producido, de forma sim

Recomendaciones profesionales para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. La Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogací­a Española ha producido, de forma similar a su Guía para la aplicación del enfoque basado en el riesgo para las profesiones del ámbito jurídico, unas Recomendaciones profesionales para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, adaptadas al Reglamento de la Ley 10/2010.

Texto de las Recomendaciones

1. Hoja de encargo profesional. Para cada nuevo cliente o asunto que se encomiende al Abogado, se recomienda suscribir una hoja de encargo profesional para delimitar con precisión el ámbito de la actuación profesional y, llegad…