Regulación Comparada sobre Blanqueo de Capitales

Regulación Comparada sobre Blanqueo de Capitales

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Blanqueo de dinero

El grupo de acción financiera (BID) (organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial (o global) contra el blanqueo de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva) ha fomentado y asesorado a algunos países para que promulguen leyes que obliguen presentar ciertos informes a las instituciones financieras y a las empresas no financieras y profesiones designados. Estos informes deben presentarse cuando aquellas sospechan o tienen motivos razonables para sospechar que los fondos son el producto de una actividad delictiva o están relacionados con el financiami…