Secreto Financiero
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.
Consideraciones Generales
Hace referencia la expresión "secreto financiero", en la plataforma (de Lawi) global, fundamentalmente a un estándar legal en algunas jurisdicciones, bajo el cual las instituciones financieras no tienen permitido divulgar información personal o de las cuentas de sus clientes, a menos que se apliquen ciertas condiciones, de acuerdo con lo que establece la ley.
En la plataforma (de Lawi), los conceptos y temas relacionados con secreto financiero incluyen los siguientes: Contabilidad , Divulgación de información financiera en el Gobierno, Impuesto a la renta, Lavado de dinero, Evasión fiscal, Auditoría, Informes de crédito . Para más información sobre secreto financiero en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Financial secrecy (secreto financiero).