Sectores Regulados a efectos de Blanqueo de Capitales

Sectores Regulados a efectos de Blanqueo de Capitales

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre este tema. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto. Las instituciones financieras principales (la industria bancaria, las compañías financieras y la industria de seguros) están reguladas a efectos de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en la mayoría de países. Las variaciones en los sectores regulados entre estos países se encuentran en la inclusión o exclusión de empresas de servicios monetarios clave y de empresas no financieras. Varía el grado en que las empresas no financieras se han integrado en los regímenes de la lucha contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo entre los diferentes países. La forma en que los requisitos de de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación contra …